法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年10月30日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码： 605318          证券简称：法狮龙        公告编号： 2023-027

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表等相关议案，同意聘任孙卫女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会一致。

　　孙卫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，中国上市公司协会证券事务代表中级证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，孙卫女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号

　　办公电话： 0573-89051928

　　传    真： 0573-86151038

　　电子信箱： investors@fsilon.com

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2023 年 10 月 31 日

　　附件：

　　孙卫女士简历

　　孙卫，女，汉族，1986年8月出生，中共党员，财务管理本科学历。2007年加入法狮龙家居建材股份有限公司，任法狮龙家居建材股份有限公司总经理秘书、财务部出纳，党支部秘书，资金管理部经理。现任法狮龙家居建材股份有限公司证券事务代表、资金管理部经理。

　　证券代码：605318                   证券简称： 法狮龙        公告编号：2023-028

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“ 公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年9月30日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、计提资产减值损失（信用减值） 准备情况的概述

　　公司2023 年1-9月累计确认资产减值损失和信用减值损失共计4,296,396.41元，具体如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年1-9月累计计提信用减值损失金额为172,494.03元。

　　（二）资产减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　经测试，公司2023年1-9月存货及合同资产累计计提减值准备4,123,902.38元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年1-9月计提的信用减值损失和资产减值损失合计为4,296,396.41元，对公司合并报表利润总额影响数为4,296,396.41元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、 其他说明

　　2023 年1-9月计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2023年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2023 年 10 月 31日

　　证券代码：605318                                                 证券简称：法狮龙

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。