金磊建材(831469):第三届监事会第九次会议决议

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 8月 15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 4日 以书面方式发出 5.会议主持人：魏新慧

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 http://www.neeq.com.cn 披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年上半年度募集资金使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 http://www.neeq.com.cn 披露的《2023年上半年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计政策变更公告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 http://www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》