北新建材：第七届董事会第二次临时会议决议公告

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次临时会议于2022年10月9日上午召开，会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于监事会提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二次临时会议决议

第七届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

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